Formation Conformité bancaire Prévenir et détecter la fraude documentaire

Programme de votre formation

1. #

   M2I START AVANT VOTRE FORMATION

   Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun

   • Positionnement initial de l’apprenant par rapport aux objectifs
   • Définition des priorités et des objectifs personnels de l’apprenant
   • Vidéos de mise en situation
   • Accès au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe
   
2. #

   M2I LIVE VOTRE FORMATION ANIMÉE PAR NOTRE EXPERT ^¹

   Programme

   Cerner le phénomène de la fraude documentaire

   Connaître les obligations légales

   • L'obligation d'identifier le cocontractant
   • L'implication pénale

   Identifier les différents types de fraudes

   • Les infractions : la contrefaçon, la falsification, l'usage frauduleux et l'obtention frauduleuse d'un document

   Les acteurs de la lutte contre la fraude documentaire
   Étude de cas : analyse commentée de cas de fraude documentaire

   Identifier de faux documents

   Distinguer les catégories de faux documents

   • Les faux justificatifs d'identité
   • Les faux justificatifs de domicile
   • Les faux justificatifs de travail
   • Les faux justificatifs des opérations financières

   Procéder à l'identification par un examen visuel

   • Recenser les outils de détection disponibles
   • Rechercher les anomalies pour chaque document

   Étude de cas : examen des documents nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire

   Définir la procédure à suivre après la détection d'une fraude documentaire

   • Établir une liste des niveaux de contrôle pour chaque document
   • Saisir la hiérarchie
   • Saisir l'autorité judiciaire
   • Rédiger un modèle de saisine

   Exercice d'application : identification de la juridiction compétente et analyse de la procédure à suivre pour traiter un cas de fraude

   Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

   
3. #

   M2I BOOST APRÈS VOTRE FORMATION

   Réactivation et consolidation des acquis en situation de travail

   • 30 jours d’accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ^²
   • Ressources Boosters (Abonnement au M2i’Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d’actualité…)
   

1. ^¹ Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
2. ^² Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.